Як відомо, 2 червня СБУ повідомила про підозру Михайла Кіпермана — одного з найближчих бізнес-партнерів олігарха Ігоря Коломойського, який ухвалював ключові рішення, пов'язані з роботою Кременчуцького НПЗ. Наразі Кіперман ховається у Швейцарії, куди поїхав 25 лютого 2022 року.
За що один із найближчих партнерів Коломойського отримав підозру?
До початку військового конфлікту “Укртатнафта” переробляла нафту, отриману з двох джерел: власний видобуток та імпортований морем. Нафта, що імпортується, переважно була сорту Azeri light з Азербайджану, поставлялася танкерами по 80 000 тонн морем і перевантажувалася на нафтоналивних терміналах групи “Приват”. Нафту постачали дві компанії-швейцарський підрозділ Азербайджанської державної компанії Socar, а також швейцарський трейдер Nordwind Trade. Власником та директором останньої є Кіперман. З танкерів нафту перевантажували в резервуари “приватівських” терміналів і зберігали в режимі митного складу.
Між продавцем (Socar чи Nordwind Trade) та покупцем (“Укртатнафтою”) підписувався контракт на поставлений обсяг нафти. Далі “Укртатнафта”, щоб не вимивати оборотні кошти, дробила обсяг на партії та оплачувала та розмитнювала кожну партію окремо. Після переказу грошей за партію та сплати податків нафта трубопроводами “Укртранснафти” постачалася на переробку на Кременчуцький НПЗ.
Станом на 24 лютого 2022 року на морській перевалці в режимі митного складу знаходилася нафта від двох продавців — 53 000 тонн від Socar та 19 000 тонн від Nordwind Trade. За кілька днів до початку бойових дій в Україні “Укртатнафта” почала акумулювати валюту, щоби викупити 23 000 тонн сокарівської нафти з 53 000 тонн, які перебували в режимі митного складу. Для цього обслуговуючий банк 22-23 лютого купив на міжбанку $20 млн. під цей контракт. Це були цільові валютні кошти, які не можна було спрямувати на інші цілі, крім розрахуватися за нафту за цим контрактом.
24 лютого розпочалися бойові дії та керівники групи “Приват” ухвалюють рішення не платити Socar за нафту і вивести з країни $20 млн. Для цього “Укртатнафта” уклала контракт з Nordwind Trade під майбутні поставки, щоб вивести гроші з країни. Проте банк заблокував платіж, адже акумульовані на рахунках гроші мали цільове призначення та могли бути перераховані лише під той конкретний контракт. Однак, оскільки гроші передбачені під конкретний контракт, але нічого не було сказано про контрагента, то приватівці зробили договір-клон: вписали той же номер договору, те саме судно, ті ж умови постачання, дата, але замість Socar контрагентом було вказано Nordwind Trade Кіпермана .
Після цього банк пропустив платіж і $20 млн було виведено з України до Швейцарії. Водночас, компанія Socar грошей за нафту не отримала.
Що трапилося з нафтою?
На той момент на перевалці перебувало 72 тис. тонн нафти на 2 млрд. грн.: 53 тис. тонн належало Socar, 19 тис. тонн – Nordwind Trade. 26 лютого цю нафту було відкачано з резервуарів нафтоналивного комплексу. Перекачування нафти гурт “Приват” аргументував тим, що Одеса — у зоні ризику обстрілів і треба перемістити її на інший митний склад.
Однак і нафта не потрапила на інший митний склад, а без оплати продавцю, розмитнення та сплати податків було перекачано на Кременчуцький НПЗ. Надалі нафту було перероблено без сплати 330-350 млн грн ПДВ та розрахунку з Socar. Отримане паливо було реалізовано без сплати до бюджету акцизів. При цьому акцизи включалися до кінцевої ціни нафтопродуктів.