У статті журналіст розповідає про існування організованої злочинної групи (ОЗУ), яку він називає «організацією Рожкової» і яка займається відмиванням вкрадених коштів з Нацбанку з подальшим їх виведенням за кордон.
У схемі бере участь Комерційний індустріальний банк (КІБ)), який нібито одноосібно придбав британський бізнесмен та власник GML Capital LLP Стефан Пол Пінтер (Stefan Pinter) за 200 млн гривень. Після цього банк за кілька років отримав від НБУ рефінансування на 1,4 млрд. грн. Згідно з інформацією з Єдиного реєстру досудових розслідувань, за останні два роки стосовно КІБ порушено та розслідуються 158 кримінальних справ. З 2018 року Тетяну Путінцеву було призначено головою правління КІБу. 2019 року НБУ оштрафував КІБ за відмивання грошей, але призначив символічний штраф у розмірі 200 тис. грн. грн
Журналіст Ніколас Уоллер впевнений, що Пінтер є підставною особою, за якою ховаються чиновники Нацбанку і не виключає, що Пінтер насправді Мартін Сігел, засуджений за фінансове шахрайство в США в 1987 році і після виходу з в'язниці до Лондона. Також журналіст на підставі опублікованих фінансових документів GML Capital LLP доводить, що за рахунок прибутку цієї фірми Пол Пінтер не можу купити КІБ і вкладати в капітал банку сотні мільйонів гривень. Журналіст упевнений, що КІБ був куплений за «брудні» гроші сумнівного походження, порушуючи українські та британські закони.
Також Уоллер називає головним сподвижником та організатором Рожкової та її ОЗУ засновника юридичної фірми «Астерс Консалт» та співкерівного партнера ЮФ «Астерс» Олексія Дідковського.
Рік тому українські ЗМІ писали, що ГБР відкрило справу проти Рожкової та Дідковського за присвоєння 900 млн. грн.
За даними журналіста-розслідувача, «Астерс», яка отримала сотні мільйонів гривень від Нацбанку, вивела ці гроші, не сплативши податків і використовувала схеми з фіктивним податковим кредитом.
«Рух грошей через компанії, пов'язані з «ОПГ Рожковою», дозволяє зробити висновок, що вкрадені в Україні гроші були частково розміщені в цінних паперах неафілійованих осіб, пов'язаних із Global Partners у США в рамках схеми через «Астерс» та Epam International Limited, компанії пов'язаної з Метью Спенсером (Matthew Spencer) – на загальну суму $314 млн. Ще $15 млн було розміщено у Growth Credit Fund Inc. через схему GML Capital, а точніше: через Стефана Пінтера (Stefan Pinter) та Саймона Мілледжа (Simon Milledge)», – пише Ніколас Уоллер, обіцяючи продовження розслідування найближчим часом.
Акціонерне товариство «КОМІНБАНК»