Голова Національного банку України (НБУ) Андрій Пишний особисто зняв питання, яке мало розглядатися на правлінні НБУ, сьогодні, 27 липня, про відкликання ліцензії та ліквідації Конкорд Банку (АКБ «Конкорд») за численні порушення щодо відмивання грошей, що надходять з нелегальних казино , підпільного грального бізнесу, переведення в готівку коштів криптобірж та прийому оплат за заборонені речовини, чим зацікавилося ще ФБР у 2021 році, повідомило джерело в НБУ.
Джерело також надало листа від Директора департаменту фінмоніторингу НБУ Анни Липської, яка та відправила до керівництва Конкорд Банку, з якого зрозуміло, що до банку мають бути застосовані заходи впливу. За рішенням голови НБУ Андрія Пишного, це питання було знято.
ЗМІ повідомляли, що Конкорд Банк останнім часом проходить перевірку фінрегулятора, а минулого року НБУ вже накладав на Конкорд Банк великий штраф у сумі 60 млн. грн. за порушення фінмоніторингу, а також отримало письмове попередження. За повторне порушення банк мали позбавити ліцензії.
Видання NV Бізнес із посиланням на дані інформованих джерел серед народних депутатів писало, що Конкорд Банк, як і кілька інших, обслуговували абсолютну більшість усіх незаконних переказів «грашки» в країні.
Крім того, восени 2021 року український Форбс писав, що Конкорд банк став учасником історії про американські санкції, кібер-вимагачів та онлайн-торгівлю наркотиками, а також увагу до цього з боку ФБР. У матеріалі журналістів, крім іншого, йшлося про фінансові схеми з використанням «міскодингу». Того самого, що сьогодні на слуху завдяки розслідуванням силовиків щодо ухилення від сплати податків учасниками українського ринку азартних ігор.
АТ «АКБ «КОНКОРД» має головний офіс у Дніпрі та за результатами 2021 року посідав 36 місце серед 72 українських банків, маючи активи у розмірі 5 млрд грн.
За словами керівника Незалежної асоціації банків України Олени Коробкової, однією із складових доходів фінустанови були так звані high-risk-операції: легальні, але ризикові транзакції, наприклад, на користь онлайн-казино та букмекерів. У першій половині 2021 року ця стаття принесла Конкорд банку 612 млн. грн. доходу: майже вп'ятеро більше, ніж видача кредитів. Порівняно з січнем-червнем 2020 року доходи «Конкорду» від еквайрингу зросли на третину.
У фінансову групу Конкорд входять фінкомпанії “Кордпей”, “Мастпей”, “Прокард” та “Сінком”, а також британська Electronic Payment Solutions LTD та мальтійська Moneycare Limited.
Групою володіють сестри Олена Сусідка та Юлія Сусідка (56,2% та 43,8% акцій відповідно).