Через те, що в Україні відсутня система онлайн-моніторингу грального бізнесу.

Через те, що в Україні відсутня система онлайн-моніторингу грального бізнесу, шахраї можуть використовувати низку інструментів, щоб легалізувати свої кошти:
▪️“ігрові” фінансові інструменти (готівка, фішки, кредити гральних автоматів, подарункові сертифікати, ваучери на купівлю фішок тощо);
▪️персональні рахунки;
▪️завдання умисних збитків;
▪️виграші, пов'язані з умисними збитками;
▪️обмін валют.
Наприклад, схема “виграш без гри” дозволяє обмінювати “брудні” гроші на фішки, а потім повертати кошти “гравцеві” у вигляді офіційного виграшу в грі, якої навіть не було.
Що має бачити система онлайн-моніторингу, якої немає? Кожну прийняту та повернену ставку та кожну виплату виграшу, у розрізі всіх гральних закладів та кожного окремого ігрового обладнання, у режимі реального часу із зазначенням точного часу кожної події. Систему встановлюють організатори азартних ігор та підключають її до загальнодержавної системи. Але поки вона в Україні не запрацювала, ринок грального бізнесу — біла пляма для всіх контролюючих органів.
Як бачимо, “Реформатор” Зеленський створив ідеальні умови для “тіні” замість детінізації і відкрив ринок для місцевих ділків та криміналітету замість легальних західних інвесторів.